Курилка. Часть 141

[Фантоцци]

Сообщение от Кинофил

Британия дальше пошла "в Британии вступил в силу закон «О криминальных финансах». Теперь власти в Лондоне имеют право замораживать подозрительные активы иностранцев на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов (70 тыс. долларов), пока владелец не объяснит законность происхождения этих средств." Чужие миллиардеры это конкуренты местным мультимиллионерам, а то и миллиардерам. Это как переизбыток волков в лесу. На всех лосей не хватает.

Ну, и фантазии у вас. У нас тоже самое. Пока не покажешь документы по сделке, не дадут воспользоваться пришедшей валютой. Называется валютный контроль. Также начинается с суммы 50 т.долларов. Или возьмите 115-ФЗ о противодействии финансирования терроризму - иногда нужно документально показать, что ты не связан с террористами, а работаешь по договорам с конечным легальным бенефициаром